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【臨時公告】博士?。?017年年度股東大會決議公告

【臨時公告】博士?。?017年年度股東大會決議公告

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【摘要】:
湖北博士隆科技股份有限公司2017年年度股東大會決議公告

 

湖北博士隆科技股份有限公司

2017年年度股東大會決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

 

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

1.會議召開時間:2018年5月15

2.會議召開地點:湖北省鐘祥市東橋鎮公司會議室

3.會議召開方式:本次會議采用現場方式召開

4.會議召集人:董事會

5.會議主持人:蔣大勝

6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的有關規定。

(二)會議出席情況

出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共5人,持有表決權的股份33,723,430股,占公司股份總數的74.43%。

二、議案審議情況

本次會議經過有效表決,審議通過了如下議案:

(一)審議通過《關于2017年度董事會工作報告的議案》

議案內容:董事會對2017年總體經營情況及董事會日常工作

情況進行了回顧,并提出了2018年度董事會的工作重點。

議案表決結果:同意股數33,723,430股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

回避表決情況:本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

(二)審議通過《關于2017年監事會工作報告的議案》

議案內容:監事會對2017年監事會總體日常工作情況進行了回顧,并提出了2018年度監事會的工作重點。

議案表決結果:同意股數33,723,430股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

回避表決情況:本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

(三)審議通過《關于2017年度財務決算報告暨2018年財務預算報告的議案》

議案內容:以公司截止 2017年12月31日的經營結果及2017 年度公司經營管理目標的基礎上,根據法律、法規和公司章程的規定,將公司2017年度財務決算情況及2018年財務預算報告予以匯報。

議案表決結果:同意股數33,723,430股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

回避表決情況:本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

(四)審議通過《關于2017年財務審計報告的議案》

議案主要內容:經致同會計師事務所(特殊普通合伙)對2017年公司財務狀況的審計,現出具了致同審字(2018)第110ZA5060號《審計報告》。

議案表決結果:同意股數33,723,430股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

回避表決情況:本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

(五)審議通過《關于2017年年度報告及其摘要的議案》

議案主要內容:詳見公司于2018年4月20日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《湖北博士隆科技股份有限公司2017年年度報告》及《湖北博士隆科技股份有限公司2017年年度報告摘要》(公告編號分別為:2018-012、2018-013)。

議案表決結果:同意股數33,723,430股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

回避表決情況:本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

  (六)審議通過《關于公司2017年度利潤分配預案》的議案

議案主要內容:為回報股東,擬以2017年12月31日公司總股本45,307,972股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利1.32元人民幣(含稅),共計派發598萬元人民幣(含稅),本方案實施后,剩余的可分配利潤結轉到以后年度分配。

議案表決結果:同意股數33,723,430股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

回避表決情況:本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

(七)審議通過《關于續聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2018年度審計機構的議案》

議案內容:致同會計師事務所(特殊普通合伙)遵照獨立、客觀、公正的執業準則,履行職責,完成了公司2017年度審計工作。根據《公司章程》的規定,公司擬續聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2018年審計機構。

議案表決結果:同意股數33,723,430股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

回避表決情況:本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

(八)審議《關于公司會計政策變更的議案》

議案主要內容:依照財政部發布的《財政部關于修訂印發一般企業財務報表格式的通知》(財會[2017]30 號)等相關政策、通知,公司需對原會計政策進行相應變更。

議案表決結果:同意股數33,723,430股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

回避表決情況:本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

(九)審議《關于追認公司偶發性關聯交易議案》

議案主要內容:公司實際控制人蔣大勝先生與其妻子楊玉蘭女士為公司與銀行簽訂《最高額保證合同》提供的連帶責任保證,發生的偶發性關聯交易。

議案表決結果:同意股數12,341,788股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

回避表決情況:上述關聯交易直接涉及的董事為蔣大勝先生,其作為關聯董事回避表決。

三、律師見證情況

律師事務所名稱:北京市康達律師事務所

律師姓名:張曉光、邢中華

結論性意見: 本所律師認為,公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果均符合《公司法》、《證券法》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》、《股東大會議事規則》的相關規定,合法有效。

四、備查文件目錄

《湖北博士隆科技股份有限公司2017年年度股東大會決議》

 

 

 

 

湖北博士隆科技股份有限公司

董事會

2018年5月15

 

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