【臨時公告】博士?。?018年第二次臨時股東大會決議公告

   本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

   本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的有關規定。

   出席本次股東大會的股東（包括股東授權委托代表）共5人，持有表決權的股份33,723,430股，占公司股份總數的74.43%。

    為了滿足公司資金需求，現提請公司股東大會授權董事會審議批準單筆不超過人民幣3000萬元或一年內累計金額不超過人民幣5000萬元（不含已經發生的對外借款）的貸款及綜合授信融資額度（其中以公司在建工程、應收賬款、機械設備、房產及土地等自有資產作為抵押擔保及公司關聯方以自有資產為公司融資進行抵押擔?；蛘弑ＷC擔保，總金額不超過5000萬元）的前提下，決定與金額機構簽署各類融資合同、擔保合同。在累計不超過人民幣5000萬元的貸款及綜合授信融資額度內，公司關聯方為公司對外貸款提供擔保，將不再提交股東大會進行審議，授權董事會審議相關融資合同、擔保合同或其他相關法律文件并負責具體實施。具體融資金額將視公司運營資金的實際需求確定，授權期限為股東大會審議通過之日起一年內。

   同意股數33,723,430股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

   本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。