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【臨時公告】博士?。?018年第二次臨時股東大會決議公告

【臨時公告】博士?。?018年第二次臨時股東大會決議公告

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【摘要】:
湖北博士隆科技股份有限公司2018年第二次臨時股東大會決議公告

湖北博士隆科技股份有限公司

2018年第二次臨時股東大會決議公告

 

 

   本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

 

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

   1.會議召開時間:2018年7月6

   2.會議召開地點:湖北省鐘祥市東橋鎮公司會議室

   3.會議召開方式:本次會議采用現場方式召開

   4.會議召集人:董事會

   5.會議主持人:蔣大勝

   6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

   本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的有關規定。

 

 

(二)會議出席情況

   出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共5人,持有表決權的股份33,723,430股,占公司股份總數的74.43%。

二、議案審議情況

(一)審議通過《關于提請授權董事會申請對外借款及綜合授信額度并負責具體實施的議案》

1.議案內容

    為了滿足公司資金需求,現提請公司股東大會授權董事會審議批準單筆不超過人民幣3000萬元或一年內累計金額不超過人民幣5000萬元(不含已經發生的對外借款)的貸款及綜合授信融資額度(其中以公司在建工程、應收賬款、機械設備、房產及土地等自有資產作為抵押擔保及公司關聯方以自有資產為公司融資進行抵押擔?;蛘弑WC擔保,總金額不超過5000萬元)的前提下,決定與金額機構簽署各類融資合同、擔保合同。在累計不超過人民幣5000萬元的貸款及綜合授信融資額度內,公司關聯方為公司對外貸款提供擔保,將不再提交股東大會進行審議,授權董事會審議相關融資合同、擔保合同或其他相關法律文件并負責具體實施。具體融資金額將視公司運營資金的實際需求確定,授權期限為股東大會審議通過之日起一年內。

2.議案表決結果:

   同意股數33,723,430股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

3.回避表決情況

   本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

三、備查文件目錄

《湖北省博士隆科技股份有限公司2018年第二次臨時股東大會決議》

 

 

 

 

 

湖北博士隆科技股份有限公司

董事會

2018年7月6日

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