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【臨時公告】博士?。?018年第二次臨時股東大會通知公告

【臨時公告】博士?。?018年第二次臨時股東大會通知公告

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【摘要】:
湖北博士隆科技股份有限公司2018年第二次臨時股東大會通知公告

 

湖北博士隆科技股份有限公司

2018年第二次臨時股東大會通知公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

 

一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

本次會議為2018年第二次臨時股東大會

(二)召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

(三)會議召開的合法性、合規性

         經公司于2018年6月19日召開的第一屆董事會第二十次會議審議通過,決定召開

2018年第二次臨時股東大會,召集程序符合《公司法》等有關法律、法規及公司章程

的要求。

(四)會議召開日期和時間

      開始時間:2018年7月6日9時30分

      結束時間:2018年7月6日11時30分

(五)會議召開方式

本次會議采用現場方式召開。

(六)出席對象

1.股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日為2018年7月5日,股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限公司北京分公司登記在冊的公司全體股東均有出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人列席本次會議。

(七)會議地點:湖北省鐘祥市東橋鎮公司會議室

二、會議審議事項

審議《關于提請授權董事會申請對外借款及綜合授信額度并負責具體實施的議案》

三、會議登記方法

(一)登記方式

自然人股東親自出席會議的,應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效身份證件或證明;委托代理他人出席會議的,代理人應出示其個人有效身份證件、股東授權委托書。法人股東及合伙企業股東由法定代表人/執行事務合伙人,或者法定代表人/執行事務合伙人委托的代理人出席會議。法定代表人/執行事務合伙人出席會議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的,代理人應出示其個人身份證、單位的法定代表人/執行事務合伙人依法出具的書面授權委托書。

(二)登記時間:2018年7月6日9時30分

(三)登記地點:

湖北省鐘祥市東橋鎮公司行政辦公室

四、其他

(一)會議聯系方式

 聯系人:曾珍

    電  話:0724-4395081

地  址:湖北省鐘祥市東橋鎮楚天大道269號

(二)會議費用:參會股東交通、食宿等費用自理

五、備查文件目錄

《湖北博士隆科技股份有限公司第一屆董事會第二十次會議決議》

 

 

 

湖北博士隆科技股份有限公司

董事會

2018年6月19日

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