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【臨時公告】博士?。?018年第三次臨時股東大會決議公告

【臨時公告】博士?。?018年第三次臨時股東大會決議公告

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?湖北博士隆科技股份有限公司2018年第三次臨時股東大會決議公告?

證券代碼:837208          證券簡稱:博士隆          主辦券商:中航證券

 

湖北博士隆科技股份有限公司

2018年第次臨時股東大會決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

 

一、           會議召開和出席情況

(一)    會議召開情況

1.會議召開時間:2018年7月17日

2.會議召開地點:湖北省鐘祥市東橋鎮公司會議室

3.會議召開方式:現場

4.會議召集人:董事會

5.會議主持人:蔣大勝

6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的有關規定。

 

(二)    會議出席情況

出席和授權出席本次股東大會的股東5人,持有表決權的股份總數33,723,430股,占公司有表決權股份總數的74.43%。

 

二、           議案審議情況

(一)    審議通過關于取消<公司 2017 年度利潤分配預案>的議案》議案

1.議案內容:

公司第一屆董事會第十八次會議及2017年度股東大會,審議通過了《關于<公司2017年度利潤分配預案>的議案》,并于2018年4 月20日在全國中小企業股份轉讓系統網站www.neeq.com.cn 披露了《關于公司2017年度利潤分配預案的公告》(公告編號:2018-008)。截止目前,該利潤分配方案尚未實施?,F基于公司加強新能源汽車結構連接定制化產品研發、加快新能源汽車行業相關產業配套的戰略方針,及未來6 個月的重大投資計劃對資金的需求情況,為確保公司的長遠發展和股東長期利益,公司擬取消2017年度利潤分配預案。未來公司將根據實際經營情況,擇機制定新的權益分配實施方案。該議案已于2017年6月29日第一屆董事會第二十一次會議審議通過,現提交股東大會審議。

2.議案表決結果:

同意股數33,723,430股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

 

三、           備查文件目錄

《湖北省博士隆科技股份有限公司2018年第三次臨時股東大會決議》

 

 

 

 

 

 

湖北博士隆科技股份有限公司

董事會

2018年7月17日

 

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